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Como ya lo veníamos anunciando, podemos confirmar que se trata de un Acuerdo IGA 1 Recíproco, del cual ya hemos mencionado los detalles técnicos en nuestro Newsletter del año 2019, cuando los rumores de firma de un acuerdo de este tipo ya estaban sobre la mesa.
Insight Trust analizó a fondo el Acuerdo firmado y los detalles de su implementación. ¿Cuándo empieza el intercambio? ¿Qué cuentas serán intercambiadas? ¿Qué temas quedan aún pendientes de cumplir por parte de Argentina?

Las distintas jurisdicciones offshore, entre ellas BVI, han implementado cambios normativos tendientes a dar cumplimiento a las presiones internacionales en cuestiones relacionadas con la transparencia.
En este sentido, avanzando aún más en dicho aspecto, el gobierno de BVI resolvió implementar ciertas modificaciones a la ley de sociedades comerciales local, denominada “Business Company Act” (BCA), las cuales están previstas que entren en vigencia a partir del 01 de enero de 2023. Entre ellas se encuentra el Registro público de directores, presentación

Estados Unidos se encuentra en un proceso de cambios legales enmarcados en el Corporate Transparency Act (CTA) o ley de transparencia empresarial, por los cuales se pretende establecer la comunicación de beneficiarios finales al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de EEUU, por parte de las estructuras societarias allí incorporadas o aquellas extranjeras que lleven adelante actividades comerciales en los EEUU .
Si bien la norma fue aprobada por el Congreso de los EEUU el 01 de enero de 2021 por intermedio de la ley de defensa, aún quedaban muchos aspectos a esclarecer y pulir por intermedio de las reglamentaciones, para que dicha comunicación de beneficiarios finales se haga realmente efectiva.
Es en este sentido, por intermedio del presente Newsletter queremos hacerles llegar las últimas actualizaciones referentes a este asunto y mantenerlos informados acerca de los avances.